ИДЕТ ЗАГРУЗКА...
Задать вопрос

Поля, отмеченные *, обязательные для заполнения.

Обращаем Ваше внимание, что услуга «Задать вопрос» доступна только в рабочие часы. Если Вы оставили заявку в нерабочее время, она будет обработана в начале следующего рабочего дня.

Главная  →  Блог  →  Росфинмониторинг  →  Информирования лизинговых и факторинговых компаний о постановке на учёт в Росфинмониторинге

Информирования лизинговых и факторинговых компаний о постановке на учёт в Росфинмониторинге

Информирования лизинговых и факторинговых компаний о постановке на учёт в Росфинмониторинге

Росфинмониторинг напоминает о соблюдении порядка и сроков постановки на учёт лизинговым и факторинговым компаниям.

Банком России были выпущены методические рекомендации, в которых предложено следующее:

  1. Проверять лизинговые и факторинговые компании как до принятиях их на обслуживание, так и уже находящиеся на обслуживании на наличие сведений о постановке на учёт в территориальных органах Росфинмониторинга
  2. В случае отсутствия постановки указанных компаний на учете в Росфинмониторинге, реализовывать право на отказ от заключение договора банковского счёта (вклада)
  3. Данным компаниям следует иметь ввиду, что в течение 30 календарных дней с даты государственной регистрации, либо с даты внесения соответствующих изменений в учредительные документы данных лиц, или внесения изменений в сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ, но не позднее рабочего дня, предшествующего дню заключения первого договора об оказании соответствующих услуг, они должны представить в территориальный орган Росфинмониторинга карту постановки на учет.

    03 ноября 2020
Услуги по теме:
Факты о нас:
  • ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ СЕРВИСА
    Персональный менеджер, индивидуальное коммерческое предложение, контроль и оповещение на всех этапах
  • ОФИС СО ВСЕМИ УДОБСТВАМИ
    Офис в самом центре Москвы, своя парковка, просторные переговорные.
  • НАДЕЖНОСТЬ
    Работаем на рынке с 2005 года
  • ОДИН ИЗ ЛИДЕРОВ РЫНКА
    Стабильно занимаем лидирующие позиции в рейтингах юридических компаний
  • ОПЕРАТИВНОСТЬ
    Большинство услуг оказывается в течение суток с момента оплаты и предоставления документов
  • УДОБСТВО РАБОТЫ
    Большинство услуг может быть оказано дистанционно. Предлагаем все виды
    онлайн-оплат
    .
  • РЕШЕНИЕ СЛОЖНЫХ ВОПРОСОВ
    Мы поможем решить почти любой вопрос в области нашей профессиональной компетенции
  • ПУБЛИКАЦИИ В СМИ
    Экспертное мнение юристов
    URVISTA регулярно выходит в самых известных СМИ:
    журналах
    ,
    газетах
    ,
    на радио
    и
    ТВ
    .
Электронная почта:
info@srobuild.ru
© 2005 - 2021 Компания URVISTA
Другие направления URVISTA:
Принимаем к оплате: