ИДЕТ ЗАГРУЗКА...
Задать вопрос

Поля, отмеченные *, обязательные для заполнения.

Обращаем Ваше внимание, что услуга «Задать вопрос» доступна только в рабочие часы. Если Вы оставили заявку в нерабочее время, она будет обработана в начале следующего рабочего дня.

Главная  →  Блог  →  Росфинмониторинг  →  Учет в Росфинмониторинг: каким организациям обязательна постановка на учет?

Учет в Росфинмониторинг: каким организациям обязательна постановка на учет?

Постановка на учет в Росфинмониторинге позволяет государству контролировать работу организаций, в сфере деятельности которых нет надзорных органов. Существует ряд подобных организаций, и для них постановка на учет в Росфинмониторинге обязательна. Это:

  1. лизинговые компании
  2. операторы по приему платежей
  3. организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества
  4. индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества
  5. коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов

Чтобы встать на учет, ИП или представителю компании необходимо заполнить карту постановки на учет. Ее форма есть на сайте Росфинмониторинга. После заполнения эту карту можно подать двумя способами:

  • в территориальный орган Росфинмониторинга;
  • через личный кабинет на сайте.

Подача заявления через личный кабинет более простая, но для нее нужно иметь усиленную квалифицированную подпись. Информация, которую предприниматель указывает в карте, может поменять. Об этом ему нужно сообщить в течение 5 дней после того как произошли изменения. Чтобы снять организацию с учетм, нужно написать заявление и точно так же подать его либо в территориальный орган, либо через сайт.

Список может меняться и пополняться. Информацию об изменениях нужно искать на официальном сайте организации www.fedsfm.ru. Если, несмотря на представленную на сайте информацию, у представителя компании или предпринимателя все еще остаются вопросы, можно связаться с сотрудниками, службы, воспользовавшись страницей отправки сообщения. Однако нужно учитывать, что формирование ответа занимает какое-то время.

Особое внимание нужно обратить на стимулирующие лотереи. Их Росфинмониторинг тоже относит к роду деятельности, которую нужно ставить на учет. Поэтому, например, если какая-то компания проводит акцию с лотереей, призванную поднять рост продаж, ей также нужно заявить об этом в организацию.

Услуги по теме:
Факты о нас:
  • ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ СЕРВИСА
    Персональный менеджер, индивидуальное коммерческое предложение, контроль и оповещение на всех этапах
  • ОФИС СО ВСЕМИ УДОБСТВАМИ
    Офис в самом центре Москвы, своя парковка, просторные переговорные.
  • НАДЕЖНОСТЬ
    Работаем на рынке с 2005 года
  • ОДИН ИЗ ЛИДЕРОВ РЫНКА
    Стабильно занимаем лидирующие позиции в рейтингах юридических компаний
  • ОПЕРАТИВНОСТЬ
    Большинство услуг оказывается в течение суток с момента оплаты и предоставления документов
  • УДОБСТВО РАБОТЫ
    Большинство услуг может быть оказано дистанционно. Предлагаем все виды
    онлайн-оплат
    .
  • РЕШЕНИЕ СЛОЖНЫХ ВОПРОСОВ
    Мы поможем решить почти любой вопрос в области нашей профессиональной компетенции
  • ПУБЛИКАЦИИ В СМИ
    Экспертное мнение юристов
    URVISTA регулярно выходит в самых известных СМИ:
    журналах
    ,
    газетах
    ,
    на радио
    и
    ТВ
    .
Электронная почта:
info@srobuild.ru
© 2005 - 2021 Компания URVISTA
Другие направления URVISTA:
Принимаем к оплате: