Какие документы потребуют в ГИПН?

При постановке на учет, необходимо представить:

• копии документов, подтверждающих факт госрегистрации юрлица или ИП;
• копии документов, подтверждающих факт постановки на учет в налоговых органах;
• копию информационного письма с кодами статистики;
• копию решения о назначении руководителя компании (для юрлиц);
• копии учредительных документов со всеми их изменениями и дополнениями (для юрлиц);
• копии документов, подтверждающих право компании ил ИП на использование помещения, в котором непосредственно будет осуществляться деятельность, связанная с оборотом, хранением, производством, обработкой ювелирных изделий, драгметаллов, драгкамней, а также их лома и отходов (такими документами могут являться: свидетельство о праве собственности или выписка из ЕГРН, договор аренды или субаренды, а в случае осуществления только оптовой торговли, будет достаточно наличия договора об аренде банковской ячейки, при этом следует отметить, что помещения должны строго соответствовать установленным требованиям для помещений в ювелирной отрасли).

Разрешение, выданное ГИПН, выдается без указания срока. Это значит, что срок его действия не ограничен (в отличие от пятилетнего срока действия свидетельства о постановке на спецучет в ГИПН, которое было упразднено весной 2016 года).

Получить разрешительный документ в ГИПН можно самостоятельно. Однако мы рекомендуем делегировать процессы подготовки и подачи пакета документов и, конечно же, разработку Правил внутреннего контроля опытным специалистам в сфере разрешительной документации, особенно в том случае, если Вы получаете разрешительные документы в первый раз. Как показывает практика, при самостоятельной подготовке пакета документов сотрудники ГИПН часто фиксируют ошибки и некорректное заполнение карты постановки на учет, что является основной причиной отказов. При этом, потеряв время на исправление документов и их повторную подачу, можно не успеть вписаться в установленный законом срок постановки на учет в ГИПН и в органах Росфинмониторинга, и в результате этого попасть на серьезные штрафы со стороны контролирующих органов.