Росфинмониторинг внес проект Федерального Закона о внесении изменений в Федеральный Закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
В соответствии с проектом, на юридические лица возлагается ответственность за принятие необходимых мер, направленных на предупреждение легализации доходов, полученных преступным путем:
- по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем предусматривается сотрудничество с правоохранительными органами и с уполномоченным органом.
- при совершении финансовых сделок и операций, устанавливать добросовестность контрагентов.
- доводить информацию до сотрудников юридического лица о предпринимаемых мерах, предупреждения вовлечения их в легализацию доходов, полученных преступным путем.
- органы управления юридического лица и органы, осуществляющие контроль за финансовой деятельностью обязаны принимать меры, предупреждающие совершение сделок, финансовых операций с денежными средствами или иным имуществом, приобретенных преступным путем.
19 сентября 2019