Постановлением Правительства РФ от 07.07.2018 N 798 «О внесении изменений в Правила ведения специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями», расширены основания для отказа постановки на учёт юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и камнями.
Отказать в постановке на учёт могут при наличии непогашенной судимости за экономические преступления, если у лица, осуществляемого единоличные полномочия или являющегося бенефициарным владельцем юрлица или у физического лица, прямо или косвенно владеющего 25% капитала, таковая имеется.
Отсутствие в сведениях о юрлице или ИП в ЕГРЮЛ или ЕГРИП кодов по Общероссийскому классификатору, также, является основанием для отказа в постановке на учёт.
Кроме того, устанавливается процедура снятия с учёта юрлиц и ИП, осуществляющих операции с драгметаллами и драгоценными камнями.