Росфинмониторинг. Обучение и ПВК

Компании и индивидуальные предприниматели, которые осуществляют операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, необходимо встать на учет в территориальном органе Росфинмониторинга.

Пройти процедуру постановки на учет в территориальном органе необходимо в течение 30 дней с момента государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя.

Организациям и индивидуальным предпринимателям, подлежащим постановке на учет в Росфинмониторинге, личный кабинет формируется автоматически при постановке на учет.

В какой сфере деятельности отсутствуют надзорные органы и кому необходимо встать на учет и получить уведомление о постановке в Росфинмониторинге?

На основании Закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», постановке на учет подлежат:

1. Посреднические услуги при купле-продаже недвижимости;
2. Лизинговая деятельность;
3. Финансовые агенты;
4. Операторы платежных систем.

Каким компаниям необходимо лишь зарегистрироваться в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга?

К организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, относятся:

1. ломбарды;
2. организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения;
3. страховые организации;
4. кредитные организации;
5. профессиональные участники рынка ценных бумаг;
6. организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, в том числе в электронной форме;
7. операторы по приему платежей;
8. микрофинансовые организации и иные лица, предусмотренные законом.

Постановка на учет в Росфинмониторинге

Ни одного отказа Постановке на учет в Росфинмониторинге.	Прозрачные условия (на сайте приведена итоговая стоимость обслуживания, никаких доплат не предусмотрено).	Возможность рассрочки оплаты (на срок от 3 до 12 мес. за счет кредитных средств под 0%)
Скидки постоянным заказчикам (5 % при повторном обращении).	Крупные клиенты, положительные отзывы о работе Надежное, безопасное и престижное сотрудничество (мы работаем с представителями крупного бизнеса, имеем исключительно положительные отзывы).	По основным показателям входим в число первых 50 юридических фирм России.

Основные требования, предъявляемые к компаниям и индивидуальным предпринимателям, которые осуществляют операции с денежными средствами или иным имуществом – введение деятельности в рамках 115-ФЗ.

Все организации должны иметь ответственного сотрудника, который будет отвечать за работу в личном кабинете Росфинмониторинга и сдавать отчетность.

Данные обязанности распространяются на организации и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Консультация Звоните нам, получаете полную информацию

Договор и оплата Получаете от нас договор, оплачиваете платежи

Документы Предоставляете нам необходимые документы

Получение готовых документов Получаете от нас уведомление о постановке на учет, ПВК, свидетельство ПОД/ФТ

Необходимые документы для регистрации в Росфинмониторинге (предоставляются в виде копий):

1. Свидетельство ОГРН;
2. Свидетельство ИНН;
3. Устав организации;
4. Документ на помещение (договор аренды/субаренды нежилого помещения, свидетельство о собственности на помещение);
5. Ксерокопия паспорта генерального директора /индивидуального предпринимателя;
6. Доверенность от организации или индивидуального предпринимателя (в случае отсутствия печати у ИП, предоставляется нотариальная доверенность).
7. Штатное расписание сотрудников (при наличии);
8. Сведение о фактическом начале деятельности;
9. Данные ответственного лица, для прохождения обучения ПОД/ФТ (ксерокопия паспорта, ИНН и диплом о высшем образовании).

Если Вы заинтересованы в быстром и качественном оформлении всех документов для Росфинмониторинга, обращайтесь к специалистам юридической компании URVISTA!

Компании и индивидуальные предприниматели несут административную ответственность за неисполнение требований законодательства Российской Федерации. На основании статьи 15.27 КоАП РФ «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»:

На должностных лиц 10 000 - 30 000 a

На юридических лиц и ИП 50 000 - 100 000 тыс. a

1. Для чего необходим Росфинмониторинг?
   Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) имеет цель – создания базы данных о денежных операциях, для выявления сделок, связанных с финансированием терроризма и легализацией доходов, полученных преступным путем.
   Данные сведения помогают в расследование уголовных дел.
2. Может ли организация самостоятельно разработать правила внутреннего контроля (ПВК)?
   Разработка правил внутреннего контроля осуществляется на основании Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Постановления Правительства Российской Федерации от 30.06.2012 №667 «Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (за исключением кредитных организаций), и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».
   Также при самостоятельной разработке следует руководствоваться и учитывать рекомендации и ряд положений, которыми регламентируется разработка ПВК.
   Юридическая компания URVISTA готова организовать все требуемые процедуры в сжатые сроки. Гарантируем отсутствие ошибки и претензий со стороны уполномоченных органов.
3. Каким сотрудникам необходимо пройти обучения в целях ПОД/ФТ?
   Обязательное обучение должен пройти руководитель организации, главный бухгалтер (при наличии должности в штате компании), сотрудник, который осуществляет функцию по ведению бухгалтерского учета, юрист организации, а также все лица, назначенные ответственными за работу в личном кабинете.
   Перечень лиц установлен Приказом Росфинмониторинга от 03.08.2010 года № 203 «Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
4. Ломбард должен состоять на учете в Росфимониторинге?
   Согласно Постановлению Правительства РФ от 21 июня 2014 г. N 577 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», - ломбарды исключены из перечня организаций, подлежащих постановке на учет в Росфинмониторинг.
   Деятельность ломбардов теперь контролируется Банком России.
5. В каких случаях организации подлежат снятию с учета?
   Компания или индивидуальный предприниматель, состоящий на учете в Росфинмониторинге подлежит снятию с учета, в случаях смены вида деятельности или их ликвидации.
   Заявление в территориальные органы Росфинмониторинга подается в течении 10 дней со дня внесения соответствующих изменений в ЕГРЮЛ/ЕГРИП.