ИДЕТ ЗАГРУЗКА...
Введите свой номер телефона и мы перезвоним
Заказать звонок
Добавить примечание

Поля, отмеченные *, обязательные для заполнения.

Обращаем Ваше внимание, что услуга «Заказать звонок» доступна только в рабочие часы. Если Вы оставили заявку в нерабочее время, она будет обработана в начале следующего рабочего дня. По возможности, пожалуйста, указывайте желаемое время звонка.

Задать вопрос

Поля, отмеченные *, обязательные для заполнения.

Обращаем Ваше внимание, что услуга «Задать вопрос» доступна только в рабочие часы. Если Вы оставили заявку в нерабочее время, она будет обработана в начале следующего рабочего дня.

Главная  →  Услуги  →  Лицензирование  →  Постановка на учет в Росфинмониторинге

Постановка на учет в Росфинмониторинге

Постановка на учет в Росфинмониторинге – процедура, обязательная для организация, осуществляющих или желающих осуществлять определённые законодательством виды деятельности, подлежащие обязательному контролю со стороны Росфинмониторинга.

На основании Закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», постановке на учет подлежат:

  1. Посреднические услуги при купле-продаже недвижимости;
  2. Лизинговая деятельность;
  3. Финансовые агенты;
  4. Операторы платежных систем.

Стоимость постановки на учет в Росфинмониторинг

Стоимость
Стоимость
− 20 000 a

в стоимость входит прохождение обучения и разработка правил внутреннего контроля

Отдельно можно заказать услуги:

  1. Прохождение обучение - 5 000 Р / от 3 дней
  2. Разработка правил внутреннего контроля (ПВК) - 10 000 Р / 14 дней
Преимущества
Ни одного отказа Постановке на учет в Росфинмониторинге.
Прозрачные условия (на сайте приведена итоговая стоимость обслуживания, никаких доплат не предусмотрено).
Комфортный сервис (прием клиентов ведется в просторном офисе в центре Москвы) (см. 3D-тур).
Скидки постоянным заказчикам (5 % при повторном обращении).
Крупные клиенты, положительные отзывы о работе Надежное, безопасное и престижное сотрудничество (мы работаем с представителями крупного бизнеса, имеем исключительно положительные отзывы).
По основным показателям входим в число первых 50 юридических фирм России.

Компании и индивидуальные предприниматели, которые осуществляют операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, необходимо встать на учет в территориальном органе Росфинмониторинга.

Пройти процедуру постановки на учет в территориальном органе необходимо в течение 30 дней с момента государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя.

Помимо постановки на учет в Росфинмониторинге организациям необходимо зарегистрироваться в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга, пройти обязательное обучение в целях ПОД/ФТ и разработать правила внутреннего контроля.

Обучение должны пройти руководитель организации (филиала), главный бухгалтер (бухгалтер) организации (филиала) (при наличии должности в штате организации) либо сотрудник, осуществляющий в организации функции по ведению бухгалтерского учета, руководитель юридического подразделения либо юрист организации (при наличии должности в штате организации), а также все лица ответственные за работу в личном кабинете.

Процедура:
Консультация
Консультация
Звоните нам, получаете полную информацию
Договор и оплата
Договор и оплата
Получаете от нас договор, оплачиваете платежи
Документы
Документы
Предоставляете нам необходимые документы
Получение допуска
Получение уведомления
Получаете от нас уведомление о постановке на учет
Срок: от 14 дней

Необходимые документы для регистрации в Росфинмониторинге (предоставляются в виде копий):

  1. Свидетельство ОГРН;
  2. Свидетельство ИНН;
  3. Документ на помещение (договор аренды/субаренды нежилого помещения, свидетельство о собственности на помещение);
  4. Ксерокопия паспорта генерального директора /индивидуального предпринимателя;
  5. Доверенность от организации или индивидуального предпринимателя (в случае отсутствия печати у ИП, предоставляется нотариальная доверенность).

Если Вы заинтересованы в быстром и качественном оформлении Уведомления о постановке на учет в Росфинмониторинге, обращайтесь к специалистам юридической компании URVISTA!

Компании и индивидуальные предприниматели несут административную ответственность за неисполнение требований законодательства Российской Федерации. На основании ч. 1. статьи 15.21 КоАП РФ «Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля влечет предупреждение или наложение административного штрафа»:

Штрафы
На должностных лиц
10 000 - 30 000 a
Штрафы
На юридических лиц и ИП
50 000 - 100 000 тыс. a

  1. Для чего необходим Росфинмониторинг?
    Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) имеет цель – создания базы данных о денежных операциях, для выявления сделок, связанных с финансированием терроризма и легализацией доходов, полученных преступным путем.
    Данные сведения помогают в расследование уголовных дел.
  2. Может ли организация самостоятельно разработать правила внутреннего контроля (ПВК)?
    Разработка правил внутреннего контроля осуществляется на основании Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Постановления Правительства Российской Федерации от 30.06.2012 №667 «Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (за исключением кредитных организаций), и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».
    Также при самостоятельной разработке следует руководствоваться и учитывать рекомендации и ряд положений, которыми регламентируется разработка ПВК.
    Юридическая компания URVISTA готова организовать все требуемые процедуры в сжатые сроки. Гарантируем отсутствие ошибки и претензий со стороны уполномоченных органов.
  3. Каким сотрудникам необходимо пройти обучения в целях ПОД/ФТ?
    Обязательное обучение должен пройти руководитель организации, главный бухгалтер (при наличии должности в штате компании), сотрудник, который осуществляет функцию по ведению бухгалтерского учета, юрист организации, а также все лица, назначенные ответственными за работу в личном кабинете.
    Перечень лиц установлен Приказом Росфинмониторинга от 03.08.2010 года № 203 «Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
  4. Ломбард должен состоять на учете в Росфимониторинге?
    Согласно Постановлению Правительства РФ от 21 июня 2014 г. N 577 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», - ломбарды исключены из перечня организаций, подлежащих постановке на учет в Росфинмониторинг.
    Деятельность ломбардов теперь контролируется Банком России.
  5. В каких случаях организации подлежат снятию с учета?
    Компания или индивидуальный предприниматель, состоящий на учете в Росфинмониторинге подлежит снятию с учета, в случаях смены вида деятельности или их ликвидации.
    Заявление в территориальные органы Росфинмониторинга подается в течении 10 дней со дня внесения соответствующих изменений в ЕГРЮЛ/ЕГРИП.

Для начала заполните онлайн-заявку (это займет менее минуты), или свяжитесь с нами любым удобным способом. Мы подготовим коммерческое предложение и предварительно проконсультируем Вас по всем вопросам БЕСПЛАТНО.

ОНЛАЙН-ЗАЯВКА
Online-заявка
Добавить примечание

Поля, отмеченные *, обязательные для заполнения.

Обращаем Ваше внимание, что услуга «Online-заявка» доступна только в рабочие часы. Если Вы оставили заявку в нерабочее время, она будет обработана в начале следующего рабочего дня.

Заказать услугу
Факты о нас:
  • ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ СЕРВИСА
    Персональный менеджер, индивидуальное коммерческое предложение, контроль и оповещение на всех этапах
  • ОФИС СО ВСЕМИ УДОБСТВАМИ
    Офис в самом центре Москвы, своя парковка, просторные переговорные. 3D-тур
  • НАДЕЖНОСТЬ
    Работаем на рынке с 2005 года
  • ОДИН ИЗ ЛИДЕРОВ РЫНКА
    Стабильно занимаем лидирующие позиции в рейтингах юридических компаний
  • ОПЕРАТИВНОСТЬ
    Большинство услуг оказывается в течение суток с момента оплаты и предоставления документов
  • УДОБСТВО РАБОТЫ
    Большинство услуг может быть оказано дистанционно. Предлагаем все виды
    онлайн-оплат
    .
  • РЕШЕНИЕ СЛОЖНЫХ ВОПРОСОВ
    Мы поможем решить почти любой вопрос в области нашей профессиональной компетенции
  • ПУБЛИКАЦИИ В СМИ
    Экспертное мнение юристов
    URVISTA регулярно выходит в самых известных СМИ:
    журналах
    ,
    газетах
    ,
    на радио
    и
    ТВ
    .
Электронная почта:
info@srobuild.ru
© 2005 - 2018 Компания URVISTA
Другие направления URVISTA:
Принимаем к оплате:
Разработка сайта Urvista - маркетинг