ИДЕТ ЗАГРУЗКА...
Введите свой номер телефона и мы перезвоним
Заказать звонок
Добавить примечание

Поля, отмеченные *, обязательные для заполнения.

Обращаем Ваше внимание, что услуга «Заказать звонок» доступна только в рабочие часы. Если Вы оставили заявку в нерабочее время, она будет обработана в начале следующего рабочего дня. По возможности, пожалуйста, указывайте желаемое время звонка.

Задать вопрос

Поля, отмеченные *, обязательные для заполнения.

Обращаем Ваше внимание, что услуга «Задать вопрос» доступна только в рабочие часы. Если Вы оставили заявку в нерабочее время, она будет обработана в начале следующего рабочего дня.

Главная  →  Услуги  →  Лицензирование  →  Постановка на учет в Росфинмониторинге

Постановка на учет в Росфинмониторинге

Постановка на учет в Росфинмониторинге – процедура, обязательная для организация, осуществляющих или желающих осуществлять определённые законодательством виды деятельности, подлежащие обязательному контролю со стороны Росфинмониторинга.

Стоимость постановки на учет в Росфинмониторинг

Стоимость
Стоимость
− 20 000 a

в стоимость входит прохождение обучения и разработка правил внутреннего контроля

Отдельно можно заказать услуги:

  1. Прохождение обучение - 5 000 Р / от 3 дней
  2. Разработка правил внутреннего контроля (ПВК) - 10 000 Р / 14 дней
Преимущества
Ни одного отказа Постановке на учет в Росфинмониторинге.
Прозрачные условия (на сайте приведена итоговая стоимость обслуживания, никаких доплат не предусмотрено).
Комфортный сервис (прием клиентов ведется в просторном офисе в центре Москвы) (см. 3D-тур).
Скидки постоянным заказчикам (5 % при повторном обращении).
Крупные клиенты, положительные отзывы о работе Надежное, безопасное и престижное сотрудничество (мы работаем с представителями крупного бизнеса, имеем исключительно положительные отзывы).
По основным показателям входим в число первых 50 юридических фирм России.

Компании и индивидуальные предприниматели, которые осуществляют операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, необходимо встать на учет в территориальном органе Росфинмониторинга.

На основании Закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», постановке на учет подлежат:

  • Посреднические услуги при купле-продаже недвижимости;
  • Лизинговая деятельность;
  • Финансовые агенты;
  • Операторы платежных систем

Помимо постановки на учет в Росфинмониторинге организациям необходимо зарегистрироваться в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга, пройти обязательное обучение в целях ПОД/ФТ и разработать правила внутреннего контроля.

Обучение должны пройти руководитель организации (филиала), главный бухгалтер (бухгалтер) организации (филиала) (при наличии должности в штате организации) либо сотрудник, осуществляющий в организации функции по ведению бухгалтерского учета, руководитель юридического подразделения либо юрист организации (при наличии должности в штате организации), а также все лица ответственные за работу в личном кабинете.

Процедура:
Консультация
Консультация
Звоните нам, получаете полную информацию
Договор и оплата
Договор и оплата
Получаете от нас договор, оплачиваете платежи
Документы
Документы
Предоставляете нам необходимые документы
Получение допуска
Получение допуска
Получаете от нас уведомление о постановке на учет
Срок: от 14 дней

Необходимые документы для регистрации в Росфинмониторинге (предоставляются в виде копий):

  1. Свидетельство ОГРН;
  2. Свидетельство ИНН;
  3. Документ на помещение (договор аренды/субаренды нежилого помещения, свидетельство о собственности на помещение);
  4. Ксерокопия паспорта генерального директора /индивидуального предпринимателя;
  5. Доверенность от организации или индивидуального предпринимателя (в случае отсутствия печати у ИП, предоставляется нотариальная доверенность).

Если Вы заинтересованы в быстром и качественном оформлении Уведомления о постановке на учет в Росфинмониторинге, обращайтесь к специалистам юридической компании URVISTA!

Для начала заполните онлайн-заявку (это займет менее минуты), или свяжитесь с нами любым удобным способом. Мы подготовим коммерческое предложение и предварительно проконсультируем Вас по всем вопросам БЕСПЛАТНО.

ОНЛАЙН-ЗАЯВКА
Online-заявка
Добавить примечание

Поля, отмеченные *, обязательные для заполнения.

Обращаем Ваше внимание, что услуга «Online-заявка» доступна только в рабочие часы. Если Вы оставили заявку в нерабочее время, она будет обработана в начале следующего рабочего дня.

Заказать услугу
Факты о нас:
  • ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ СЕРВИСА
    Персональный менеджер, индивидуальное коммерческое предложение, контроль и оповещение на всех этапах
  • ОФИС СО ВСЕМИ УДОБСТВАМИ
    Офис в самом центре Москвы, своя парковка, просторные переговорные. 3D-тур
  • НАДЕЖНОСТЬ
    Работаем на рынке с 2005 года
  • ОДИН ИЗ ЛИДЕРОВ РЫНКА
    Стабильно занимаем лидирующие позиции в рейтингах юридических компаний
  • ОПЕРАТИВНОСТЬ
    Большинство услуг оказывается в течение суток с момента оплаты и предоставления документов
  • УДОБСТВО РАБОТЫ
    Большинство услуг может быть оказано дистанционно. Предлагаем все виды
    онлайн-оплат
    .
  • РЕШЕНИЕ СЛОЖНЫХ ВОПРОСОВ
    Мы поможем решить почти любой вопрос в области нашей профессиональной компетенции
  • ПУБЛИКАЦИИ В СМИ
    Экспертное мнение юристов
    URVISTA регулярно выходит в самых известных СМИ:
    журналах
    ,
    газетах
    ,
    на радио
    и
    ТВ
    .
Электронная почта:
info@srobuild.ru
© 2005 - 2018 Компания URVISTA
Другие направления URVISTA:
Принимаем к оплате:
Разработка сайта Urvista - маркетинг