Компании и индивидуальные предприниматели, которые осуществляют операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, необходимо встать на учет в территориальном органе Росфинмониторинга.
Пройти процедуру постановки на учет в территориальном органе необходимо в течение 30 дней с момента государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя.
Организациям и индивидуальным предпринимателям, подлежащим постановке на учет в Росфинмониторинге, личный кабинет формируется автоматически при постановке на учет.
В какой сфере деятельности отсутствуют надзорные органы и кому необходимо встать на учет и получить уведомление о постановке в Росфинмониторинге?
На основании Закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», постановке на учет подлежат:
- Посреднические услуги при купле-продаже недвижимости;
- Лизинговая деятельность;
- Финансовые агенты;
- Операторы платежных систем.
Каким компаниям необходимо лишь зарегистрироваться в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга?
К организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, относятся:
- ломбарды;
- организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения;
- страховые организации;
- кредитные организации;
- профессиональные участники рынка ценных бумаг;
- организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, в том числе в электронной форме;
- операторы по приему платежей;
- микрофинансовые организации и иные лица, предусмотренные законом.
Важно знать! Каждый кто попадает под действие 115-ФЗ должен пройти обязательное обучение в целях ПОД/ФТ и разработать правила внутреннего контроля.
Стоимость услуг по Росфинмониторингу
* Каждую из услуг можно заказать по отдельности
![]() Ни одного отказа
Постановке на учет в Росфинмониторинге.
|
![]() Прозрачные условия (на сайте приведена итоговая стоимость обслуживания, никаких доплат не предусмотрено).
|
![]() Возможность рассрочки оплаты
(на срок от 3 до 12 мес. за счет кредитных средств под 0%)
|
![]() Скидки постоянным заказчикам
(5 % при повторном обращении).
|
![]() Крупные клиенты, положительные отзывы о работе Надежное, безопасное и престижное сотрудничество (мы работаем с представителями крупного бизнеса, имеем исключительно положительные отзывы).
|
![]() По основным показателям входим в число первых 50 юридических фирм России.
|
Основные требования, предъявляемые к компаниям и индивидуальным предпринимателям, которые осуществляют операции с денежными средствами или иным имуществом – введение деятельности в рамках 115-ФЗ.
Все организации должны иметь ответственного сотрудника, который будет отвечать за работу в личном кабинете Росфинмониторинга и сдавать отчетность.
Данные обязанности распространяются на организации и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации.
![]() Консультация
Звоните нам, получаете полную информацию
|
![]() Договор и оплата
Получаете от нас договор, оплачиваете платежи
|
![]() Документы
Предоставляете нам необходимые документы
|
![]() Получение готовых документов
Получаете от нас уведомление о постановке на учет, ПВК, свидетельство ПОД/ФТ
|
Необходимые документы для регистрации в Росфинмониторинге (предоставляются в виде копий):
- Свидетельство ОГРН;
- Свидетельство ИНН;
- Устав организации;
- Документ на помещение (договор аренды/субаренды нежилого помещения, свидетельство о собственности на помещение);
- Ксерокопия паспорта генерального директора /индивидуального предпринимателя;
- Доверенность от организации или индивидуального предпринимателя (в случае отсутствия печати у ИП, предоставляется нотариальная доверенность).
- Штатное расписание сотрудников (при наличии);
- Сведение о фактическом начале деятельности;
- Данные ответственного лица, для прохождения обучения ПОД/ФТ (ксерокопия паспорта, ИНН и диплом о высшем образовании).
Если Вы заинтересованы в быстром и качественном оформлении всех документов для Росфинмониторинга, обращайтесь к специалистам юридической компании URVISTA!
Компании и индивидуальные предприниматели несут административную ответственность за неисполнение требований законодательства Российской Федерации. На основании статьи 15.27 КоАП РФ «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»:
![]() На должностных лиц
10 000 - 30 000 a
|
![]() На юридических лиц и ИП
50 000 - 100 000 тыс. a
|
-
Для чего необходим Росфинмониторинг?Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) имеет цель – создания базы данных о денежных операциях, для выявления сделок, связанных с финансированием терроризма и легализацией доходов, полученных преступным путем.
Данные сведения помогают в расследование уголовных дел. -
Может ли организация самостоятельно разработать правила внутреннего контроля (ПВК)?Разработка правил внутреннего контроля осуществляется на основании Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Постановления Правительства Российской Федерации от 30.06.2012 №667 «Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (за исключением кредитных организаций), и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».
Также при самостоятельной разработке следует руководствоваться и учитывать рекомендации и ряд положений, которыми регламентируется разработка ПВК.
Юридическая компания URVISTA готова организовать все требуемые процедуры в сжатые сроки. Гарантируем отсутствие ошибки и претензий со стороны уполномоченных органов. -
Каким сотрудникам необходимо пройти обучения в целях ПОД/ФТ?Обязательное обучение должен пройти руководитель организации, главный бухгалтер (при наличии должности в штате компании), сотрудник, который осуществляет функцию по ведению бухгалтерского учета, юрист организации, а также все лица, назначенные ответственными за работу в личном кабинете.
Перечень лиц установлен Приказом Росфинмониторинга от 03.08.2010 года № 203 «Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». -
Ломбард должен состоять на учете в Росфимониторинге?Согласно Постановлению Правительства РФ от 21 июня 2014 г. N 577 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», - ломбарды исключены из перечня организаций, подлежащих постановке на учет в Росфинмониторинг.
Деятельность ломбардов теперь контролируется Банком России. -
В каких случаях организации подлежат снятию с учета?Компания или индивидуальный предприниматель, состоящий на учете в Росфинмониторинге подлежит снятию с учета, в случаях смены вида деятельности или их ликвидации.
Заявление в территориальные органы Росфинмониторинга подается в течении 10 дней со дня внесения соответствующих изменений в ЕГРЮЛ/ЕГРИП.
Для начала заполните онлайн-заявку (это займет менее минуты), или свяжитесь с нами любым удобным способом. Мы подготовим коммерческое предложение и предварительно проконсультируем Вас по всем вопросам БЕСПЛАТНО.
ОНЛАЙН-ЗАЯВКА