ИДЕТ ЗАГРУЗКА...
Задать вопрос

Поля, отмеченные *, обязательные для заполнения.

Обращаем Ваше внимание, что услуга «Задать вопрос» доступна только в рабочие часы. Если Вы оставили заявку в нерабочее время, она будет обработана в начале следующего рабочего дня.

Главная  →  Услуги  →  Лицензирование  →  Росфинмониторинг. Обучение и ПВК

Росфинмониторинг. Обучение и ПВК

Соблюдайте требования 115-ФЗ! Росфинмониторинг за 14 дней по минимальным ценам, с прохождением онлайн-обучения и получением актуальных правил внутреннего контроля

Компании и индивидуальные предприниматели, которые осуществляют операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, необходимо встать на учет в территориальном органе Росфинмониторинга.

Пройти процедуру постановки на учет в территориальном органе необходимо в течение 30 дней с момента государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя.

Организациям и индивидуальным предпринимателям, подлежащим постановке на учет в Росфинмониторинге, личный кабинет формируется автоматически при постановке на учет.

В какой сфере деятельности отсутствуют надзорные органы и кому необходимо встать на учет и получить уведомление о постановке в Росфинмониторинге?

На основании Закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», постановке на учет подлежат:

  1. Посреднические услуги при купле-продаже недвижимости;
  2. Лизинговая деятельность;
  3. Финансовые агенты;
  4. Операторы платежных систем.

Каким компаниям необходимо лишь зарегистрироваться в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга?

К организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, относятся:

  1. ломбарды;
  2. организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения;
  3. страховые организации;
  4. кредитные организации;
  5. профессиональные участники рынка ценных бумаг;
  6. организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, в том числе в электронной форме;
  7. операторы по приему платежей;
  8. микрофинансовые организации и иные лица, предусмотренные законом.

Важно знать! Каждый кто попадает под действие 115-ФЗ должен пройти обязательное обучение в целях ПОД/ФТ и разработать правила внутреннего контроля.


Стоимость услуг по Росфинмониторингу

Постановка на учет и получение уведомления
При наличии свидетельства ПОД/ФТ и ПВК стоимость постановки на учет
10 000 a / 14 дней
Прохождение обучения ПОД/ФТ
Наличие свидетельства о прохождении обучения ответственного сотрудника за работу в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга, обязательно в рамках 115-ФЗ
5 000 a / 1 день
Разработка актуальных правил внутреннего контроля (ПВК)
10 000 a / 7 дней

* Каждую из услуг можно заказать по отдельности

Преимущества
Ни одного отказа
Постановке на учет в Росфинмониторинге.
Прозрачные условия (на сайте приведена итоговая стоимость обслуживания, никаких доплат не предусмотрено).
Возможность рассрочки оплаты
(на срок от 3 до 12 мес. за счет кредитных средств под 0%)
Скидки постоянным заказчикам
(5 % при повторном обращении).
Крупные клиенты, положительные отзывы о работе Надежное, безопасное и престижное сотрудничество (мы работаем с представителями крупного бизнеса, имеем исключительно положительные отзывы).
По основным показателям входим в число первых 50 юридических фирм России.

Основные требования, предъявляемые к компаниям и индивидуальным предпринимателям, которые осуществляют операции с денежными средствами или иным имуществом – введение деятельности в рамках 115-ФЗ.

Все организации должны иметь ответственного сотрудника, который будет отвечать за работу в личном кабинете Росфинмониторинга и сдавать отчетность.

Данные обязанности распространяются на организации и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Процедура:
Консультация
Консультация
Звоните нам, получаете полную информацию
Договор и оплата
Договор и оплата
Получаете от нас договор, оплачиваете платежи
Документы
Документы
Предоставляете нам необходимые документы
Получение готовых документов
Получение готовых документов
Получаете от нас уведомление о постановке на учет, ПВК, свидетельство ПОД/ФТ
Срок: от 14 дней

Необходимые документы для регистрации в Росфинмониторинге (предоставляются в виде копий):

  1. Свидетельство ОГРН;
  2. Свидетельство ИНН;
  3. Устав организации;
  4. Документ на помещение (договор аренды/субаренды нежилого помещения, свидетельство о собственности на помещение);
  5. Ксерокопия паспорта генерального директора /индивидуального предпринимателя;
  6. Доверенность от организации или индивидуального предпринимателя (в случае отсутствия печати у ИП, предоставляется нотариальная доверенность).
  7. Штатное расписание сотрудников (при наличии);
  8. Сведение о фактическом начале деятельности;
  9. Данные ответственного лица, для прохождения обучения ПОД/ФТ (ксерокопия паспорта, ИНН и диплом о высшем образовании).

Если Вы заинтересованы в быстром и качественном оформлении всех документов для Росфинмониторинга, обращайтесь к специалистам юридической компании URVISTA!

Компании и индивидуальные предприниматели несут административную ответственность за неисполнение требований законодательства Российской Федерации. На основании статьи 15.27 КоАП РФ «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»:

Штрафы
На должностных лиц
10 000 - 30 000 a
Штрафы
На юридических лиц и ИП
50 000 - 100 000 тыс. a

  1. Для чего необходим Росфинмониторинг?
    Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) имеет цель – создания базы данных о денежных операциях, для выявления сделок, связанных с финансированием терроризма и легализацией доходов, полученных преступным путем.
    Данные сведения помогают в расследование уголовных дел.
  2. Может ли организация самостоятельно разработать правила внутреннего контроля (ПВК)?
    Разработка правил внутреннего контроля осуществляется на основании Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Постановления Правительства Российской Федерации от 30.06.2012 №667 «Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (за исключением кредитных организаций), и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».
    Также при самостоятельной разработке следует руководствоваться и учитывать рекомендации и ряд положений, которыми регламентируется разработка ПВК.
    Юридическая компания URVISTA готова организовать все требуемые процедуры в сжатые сроки. Гарантируем отсутствие ошибки и претензий со стороны уполномоченных органов.
  3. Каким сотрудникам необходимо пройти обучения в целях ПОД/ФТ?
    Обязательное обучение должен пройти руководитель организации, главный бухгалтер (при наличии должности в штате компании), сотрудник, который осуществляет функцию по ведению бухгалтерского учета, юрист организации, а также все лица, назначенные ответственными за работу в личном кабинете.
    Перечень лиц установлен Приказом Росфинмониторинга от 03.08.2010 года № 203 «Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
  4. Ломбард должен состоять на учете в Росфимониторинге?
    Согласно Постановлению Правительства РФ от 21 июня 2014 г. N 577 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», - ломбарды исключены из перечня организаций, подлежащих постановке на учет в Росфинмониторинг.
    Деятельность ломбардов теперь контролируется Банком России.
  5. В каких случаях организации подлежат снятию с учета?
    Компания или индивидуальный предприниматель, состоящий на учете в Росфинмониторинге подлежит снятию с учета, в случаях смены вида деятельности или их ликвидации.
    Заявление в территориальные органы Росфинмониторинга подается в течении 10 дней со дня внесения соответствующих изменений в ЕГРЮЛ/ЕГРИП.

Для начала заполните онлайн-заявку (это займет менее минуты), или свяжитесь с нами любым удобным способом. Мы подготовим коммерческое предложение и предварительно проконсультируем Вас по всем вопросам БЕСПЛАТНО.

ОНЛАЙН-ЗАЯВКА
Заказать услугу
Факты о нас:
  • ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ СЕРВИСА
    Персональный менеджер, индивидуальное коммерческое предложение, контроль и оповещение на всех этапах
  • ОФИС СО ВСЕМИ УДОБСТВАМИ
    Офис в самом центре Москвы, своя парковка, просторные переговорные. 3D-тур
  • НАДЕЖНОСТЬ
    Работаем на рынке с 2005 года
  • ОДИН ИЗ ЛИДЕРОВ РЫНКА
    Стабильно занимаем лидирующие позиции в рейтингах юридических компаний
  • ОПЕРАТИВНОСТЬ
    Большинство услуг оказывается в течение суток с момента оплаты и предоставления документов
  • УДОБСТВО РАБОТЫ
    Большинство услуг может быть оказано дистанционно. Предлагаем все виды
    онлайн-оплат
    .
  • РЕШЕНИЕ СЛОЖНЫХ ВОПРОСОВ
    Мы поможем решить почти любой вопрос в области нашей профессиональной компетенции
  • ПУБЛИКАЦИИ В СМИ
    Экспертное мнение юристов
    URVISTA регулярно выходит в самых известных СМИ:
    журналах
    ,
    газетах
    ,
    на радио
    и
    ТВ
    .
Электронная почта:
info@srobuild.ru
© 2005 - 2020 Компания URVISTA
Другие направления URVISTA:
Принимаем к оплате: