В 2017 году началась масштабная реформация системы саморегулирования в области строительства.
Все компании, для которых обязательна постановка на учет в органах Росфинмониторинга, согласно требованиям “антиотмывочного” законодательства обязаны осуществлять обучение своих сотрудников в сфере ПОД/ФТ в целях организации эффективного взаимодействия со службой Росфинмониторинга по данному направлению деятельности.
Правила внутреннего контроля (далее Правила ВК) представляют собой основополагающий документ в области реализации системы ВК в компании, разрабатываемый в строгом соответствии с нормами действующего “антиотмывочного” законодательства и рекомендациями Росфинмониторинга, имеющий сугубо практическое назначение.
На основании изменений, внесенных в нормы Градостроительного законодательства, начиная с июля прошлого года возможность участия в СРО для проектных и изыскательских компаний напрямую связана с наличием в их штате двух и более специалистов, которые занесены в нацреестр НОПРИЗ.
Согласно требованиям "антиотмывочного" законодательства, в обязанности лизинговой компании вменено:
Согласно положению, утвержденному постановлением Правительства за номером 58 в январе 2014 года, ломбарды обязаны вставать на учет в Росфинмониторинге, как организации, осуществляющие финансовые операции и при этом не подлежащие контролю в специализированных надзорных органах.