ИДЕТ ЗАГРУЗКА...
Введите свой номер телефона и мы перезвоним
Заказать звонок
Добавить примечание

Поля, отмеченные *, обязательные для заполнения.

Обращаем Ваше внимание, что услуга «Заказать звонок» доступна только в рабочие часы. Если Вы оставили заявку в нерабочее время, она будет обработана в начале следующего рабочего дня. По возможности, пожалуйста, указывайте желаемое время звонка.

Задать вопрос

Поля, отмеченные *, обязательные для заполнения.

Обращаем Ваше внимание, что услуга «Задать вопрос» доступна только в рабочие часы. Если Вы оставили заявку в нерабочее время, она будет обработана в начале следующего рабочего дня.

Главная  →  Блог  →  Росфинмониторинг

Росфинмониторинг

23 июля 2018

Все компании, для которых обязательна постановка на учет в органах Росфинмониторинга, согласно требованиям “антиотмывочного” законодательства обязаны осуществлять обучение своих сотрудников в сфере ПОД/ФТ в целях организации эффективного взаимодействия со службой Росфинмониторинга по данному направлению деятельности.

20 июля 2018

Правила внутреннего контроля (далее Правила ВК) представляют собой основополагающий документ в области реализации системы ВК в компании, разрабатываемый в строгом соответствии с нормами действующего “антиотмывочного” законодательства и рекомендациями Росфинмониторинга, имеющий сугубо практическое назначение.

06 июля 2018

Согласно требованиям "антиотмывочного" законодательства, в обязанности лизинговой компании вменено:

27 июня 2018

Согласно положению, утвержденному постановлением Правительства за номером 58 в январе 2014 года, ломбарды обязаны вставать на учет в Росфинмониторинге, как организации, осуществляющие финансовые операции и при этом не подлежащие контролю в специализированных надзорных органах.

20 июня 2018

Постановка на учет в Росфинмониторинге позволяет государству контролировать работу организаций, в сфере деятельности которых нет надзорных органов. Существует ряд подобных организаций, и для них постановка на учет в Росфинмониторинге обязательна.

Факты о нас:
  • ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ СЕРВИСА
    Персональный менеджер, индивидуальное коммерческое предложение, контроль и оповещение на всех этапах
  • ОФИС СО ВСЕМИ УДОБСТВАМИ
    Офис в самом центре Москвы, своя парковка, просторные переговорные. 3D-тур
  • НАДЕЖНОСТЬ
    Работаем на рынке с 2005 года
  • ОДИН ИЗ ЛИДЕРОВ РЫНКА
    Стабильно занимаем лидирующие позиции в рейтингах юридических компаний
  • ОПЕРАТИВНОСТЬ
    Большинство услуг оказывается в течение суток с момента оплаты и предоставления документов
  • УДОБСТВО РАБОТЫ
    Большинство услуг может быть оказано дистанционно. Предлагаем все виды
    онлайн-оплат
    .
  • РЕШЕНИЕ СЛОЖНЫХ ВОПРОСОВ
    Мы поможем решить почти любой вопрос в области нашей профессиональной компетенции
  • ПУБЛИКАЦИИ В СМИ
    Экспертное мнение юристов
    URVISTA регулярно выходит в самых известных СМИ:
    журналах
    ,
    газетах
    ,
    на радио
    и
    ТВ
    .
Электронная почта:
info@srobuild.ru
© 2005 - 2018 Компания URVISTA
Другие направления URVISTA:
Принимаем к оплате:
Разработка сайта Urvista - маркетинг